TANZANIE : Soupçons de blanchiment d’argent à la FBME

Tanzanie

La république de Tanzanie a décidé de reprendre la direction d’une banque après des soupçons de blanchiment d’argent – La Bank of Tanzania a déclaré avoir repris la direction de la FBME Bank Limited à Dar-es-Salaam, suite aux conclusions d’un rapport de l’institution financière américaine à laquelle sont signalées les soupçons de blanchiment d’argent. La banque centrale de Tanzanie a précisé que cette décision avait pour objectif de « sécuriser les dépôts des clients et de préserver la stabilité de tout le système bancaire ». L’intervention de la Tanzanie concernant cette banque est intervenue suite aux décisions  prises, le 18 juillet 2014, par la banque centrale de Chypre -CBC- contre la FBME qui effectuait 90% de ses transactions annuelles sur l’île méditerranéenne bien qu’elle ait relocalisé son siège en Tanzanie, au début des années 2000. La CBC a déjà repris la direction de la filiale de la FBME à Chypre. D’après un financier « la FBME fonctionne de manière secrète comme un club exclusif pour des clients triés sur le volet ». Les informations disponibles sur la banque soulignent qu’elle ne délivrait jamais de chèques et que ses clients chypriotes étaient principalement des membres de son personnel, des sous-traitants et des professionnels proposant des services à la banque. La banque centrale de la Tanzanie a assuré que: « durant le placement de la FBME sous le contrôle de la banque centrale de Tanzanie, le public est informé que les activités de cette banque vont se poursuivre ».

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :